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重磅丨百亿“爱福家”崩盘案余波未了 另一相似平台“显现”

发布时间:2019-02-21 17:31:48      来源:
一个雨天,浙江省萧山区金城路386号知家园21楼22层办公室的门被锁上了。外墙上的标语“爱富居家领老服务管家”还在挂着,室内装饰得很好。然而,在公司一楼大厅的索引上,一楼的“爱抚之家”已经不见了。



近日,杭州市萧山警方发布了当地涉嫌非法集资的“爱富士”犯罪嫌疑人的最新调查结果:陈莫友(男,28岁,萧山人)等50余名犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施追回赃款600多万元。

2月20日,杭州萧山公安局经济调查大队队长在接受记者电话采访时表示,他们第一次从南京警方了解到的案件金额超过8000万元,但随着调查的深入,目前涉案总量已经超过2亿元。

值得注意的是,负责人向记者透露,在此之前,“爱富士”的一些前员工进入了一个名为“中天茂华”的平台,该平台的运作模式类似于“爱富士”,通过高投资回报率吸收公众存款,向老年人输送大米和石油。目前,警方正在调查“中天茂华”。


2月19日,爱抚之家前分店萧山,记者看到墙上挂着“爱抚之家”的标语。



玩“情绪牌”实际上涉嫌非法集资

许多空巢老人正面临这样一种情况:虽然退休工资不低,但不知道每天在哪里度过空余时间,子女和孙子不在身边,如果没有妻子,那么整个家庭都死了。

正是这样一群“善良的人”不时地要求温暖,在月初和月底送米和油,甚至说他们想为他们提供“养老服务”,只要老年人拿出一百万美元的积蓄来投资他们公司的产品。

有这么好的公司吗?真的?有老年人愿意拿出他们的生活储蓄吗?相当多。

相关数据显示,2014年6月,福井晚投控股(上海)有限公司(以下简称“上海福井晚投”)成立,注册资本5000万元,公司法定代表人、控股股东曹彬明,产品为“艾福佳”。

据报道,“爱抚之家”是一个以家庭为基础的老年综合服务平台,主要面向老年群体,为用户提供饮食疗养、日用品、家居服务、健康管理等九大服务板块,同时还设立养老机构,为老年人提供养老服务。礼仪。

然而,萧山警方发现,“爱抚之家”主要以老年社区、电子商务平台、家政服务为媒体,通过免费面条、鸡蛋等方式,并以9%至13.5%的高利率吸引老年人以线下合同的方式投资,并声称投资40万元人民币。我会让他们免费住在高档疗养院,一个月后就可以拿到。比例回报。

2018年5月,“aifujia”资本链崩溃,数亿元投资款无法支付。曹彬明随后失去了联系。

根据南京警方2018年12月6日的报告,“经过调查,自2014年以来,嫌疑人曹彬明等人在全国19个省市设立了300多家关联公司。他们以“aifujia”产品和提供养老服务的名义,非法吸收100多亿元资金给数万名中老年人,拖欠资金缺口较大。

南京市公安机关对涉嫌非法集资的“爱富士”案进行立案调查。2018年9月15日,曹彬明等人逃往国外,被释放逮捕。当时,有100多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。萧山市公安局还成立了专门的调查组,对该地区的两个“aifujia”分局进行调查取证,并于2018年底关闭了网络。

据萧山市公安局经济调查大队负责人介绍,当时南京警方提供的资料显示,萧山市“爱富士家”涉嫌非法集资的资金总额超过8000万元,但随着调查的深入,总金额超过2亿元。大多数“麻点”老人都在50岁以上,其中年龄最大的是1940年前出生的。

负责人还说,警方已赶赴湖南、江西、浙江丽水等地开展缉拿追赃工作。目前,已追回600多万元,正在开展追回赃物及损失的后续工作。

“其中大部分是公司销售人员的佣金和工资。南京警方表示,600多万元的回收已经太多了。”负责人告诉《每日经济新闻》。

超越想象的延伸

据《新京报》报道,在杭州,不仅老年人投资了“爱抚之家”,数百名员工也参与其中,甚至全家人也投入了数千万元。事发后,许多员工不仅赔了钱,而且还为客户买单,少了几万元,多了几十万元。

据报道,一个“爱的家庭”每年需要70万元的租金,每个员工的基本工资为3000元,外加礼品费和回扣,以鼓励客户签署账单。一家商店平均每月花费20万元。因此,该店的盈利能力将决定其未来的发展方向。

出乎意料的是,“富士”的扩张速度超乎想象。16家商店开业迅速。南京、杭州、青岛、海南四个养老基地的征地、建设和试运行相继展开。

巨大的发展前景也让“爱富士”的员工感到困惑,很多员工和他们的家人都在投资,因为“爱富士”的总投资在30万到50万元之间,所以他们可以优先选择位于南京、杭州、青岛和海南的养老机构。员工的想法是“让他们(自己)先进来,为老年人提供食物”。

萧山市公安局经济调查大队负责人向记者介绍,“爱富士佳”在杭州设有各分局负责人。萧山分公司有一名经理,主要负责业务。分公司可以分为两个或三个业务组。一个集团在其管辖范围内有一个业务经理和几个销售人员。

据《新京报》报道,每个销售人员每月需要完成10万个工作任务,佣金按超出金额的2%到3%的比例分三个月、半年和一年支付,不能支付的按比例扣减底薪。

萧山市公安局调查发现,老年人投资资金全部由分公司划拨至南京总部,由总公司控制。此外,分行只负责员工的日常经营和工资分配,银行账户上没有多少钱。

《每日经济新闻》记者采访发现,“爱福建”在萧山很流行。一位公司员工在同一办公楼与爱福家告诉记者,在爱福家案发生前,数十名老人每天来喝茶玩牌,甚至在雨中也不例外。

现在在“aifujia”原来的办公地址,记者在内墙上看到了“荣誉榜”和“企业使命”等标志,但玻璃门被撕掉后满是纸碎片,门附近一株结实的绿色植物因长期不浇水而枯萎。


2月19日,萧山,爱福佳分公司原办公地址

图片来源:实习记者黄新雷摄

另一个类似的平台正在调查中

据萧山市公安局经济调查大队负责人介绍,警方还发现,一些离开“爱富士”的前员工进入了一家名为“中天茂华”的公司。公司从事与“爱富士”项目类似的项目,通过高回报、送米、送油等方式吸引老年人投资。

据悉,“中天茂华”的经营公司是江苏茂华资产管理有限公司(以下简称江苏茂华)。《每日经济新闻》记者通过第三方数据平台七新宝查询发现,江苏茂华成立于2015年6月,注册资本为5500万元。

今天(2月21日)上午,《每日经济新闻》记者多次致电江苏省茂华市,但工商信息披露的大部分数字显示为空数字。

值得注意的是,江苏茂华拥有杭州宝苏生物科技有限公司、南京源生物科技有限公司、天津金城新企业管理咨询有限公司、南京茂业旅行社有限公司(已注销)、江苏茂华企业管理咨询等多家控股和参股公司。有限公司(注销)。

然而,据《每日经济新闻》记者获得的民事裁决(2018年第号)显示,江苏省茂华市曾投资养老保险行业,但被告却上了法庭。

“民事裁决”表明,原告朱某于2017年11月30日与上海茂业创业投资有限公司(项目方)和北京恒润达投资管理中心(管理方)签订了“有限合伙投资协议”,将原告50万元贷款转为投资,投资于“天国”。江西省龙湖山“高福道教保健馆”。

此前,2017年10月30日,原告(收益权受让人)与北京恒润达投资管理中心(合伙人收益权出让人)与江苏茂华(收益权见证人)签订了《星空大厦项目合伙人收益权转让协议》。每月向北京恒润达投资管理中心和北京恒润达投资管理中心交付原告102万元。原告的年回报率预计为18%。

开心宝表明,江苏茂华、上海茂业创业投资有限公司与北京恒润达投资管理中心有着密切的关系。董建高的股东和股东相互重叠。

立即挂断电话,而后者则说这不是公司的电话。

根据民事判决,南京市人民法院受理了江苏省茂华市的类似案件。其中,南京市六合区人民法院将许多此类案件认定为涉嫌犯罪。南京市栖霞区人民法院认定,被告江苏茂华等单位和个人在与原告的借贷活动中涉嫌非法集资,现将有关材料移交公安机关。

此外,《每日经济新闻》记者指出,“中天茂华”一词可能来自江苏茂华控股股东辽宁中天钛业新材料有限公司(以下简称中天钛业)。

工商信息显示,江苏省茂华市100%由中天钛业控股。中天钛业注册地址位于辽宁省阜新市。经营范围包括精炼炉、埋弧炉冶炼(依法须经有关部门批准的项目)生产、制造、销售钛镍合金钢件和钛镍合金钢件的原材料。股东包括三个自然人股东。

针对上述事项,今天《每日经济新闻》记者致电辽宁中天,但辽宁中天相关负责人表示,这是江苏茂华盗用公司名称,与公司无关,辽宁中天现已起诉。
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